Instrucción UIF: condición de persona PEP se mantendrá hasta 10 años después de haber cesado en funciones
Brújula Digital 19 10 21 Las personas expuestas políticamente (PEP) se mantendrán en esa categoría hasta diez años después de haber cesado en las funciones, según el instructivo UIF 015/2021 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por las que se ordena a las y los notarios a registrar cada movimiento de este tipo de clientes y/o beneficiario final, y enviar reportes periódicos. La UIF aprobó el instructivo por el que obliga a... + Leer noticia completa
Noticias Similares
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Instructivo dispone que Notarías deben permitir a la UIF acceso irrestricto a documentación
En cumplimiento a un instructivo, las Notarías están obligadas a permitir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el “acceso irrestricto” a documentación sin que tenga conocimiento el cliente, como parte de las medidas de prevención contra la legitimación de... + más
UIF presenta un instructivo para notarios de fe pública | Ahora el Pueblo
Senado aprueba Ley Contra Legitimación de Ganancias; CC cuestiona poder irrestricto a la UIF | Página Siete
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información
Página Siete Digital La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) creó la categoría de persona expuesta políticamente (PEP) e instruyó a las notarías de fe pública entregar información sobre operaciones sospechosas. La institución estatal difundió un... + más
UIF dice que instructivo para notarios no es parte de la ley antilegitimación | Página Siete
Gobierno descarta anular proyecto antilegitimación y el MAS dice que debe aprobarse hasta noviembre | Página Siete
DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI
Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más
Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y exdirectora por allanamiento de oficinas
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más
La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad