En cumplimiento a un instructivo, las Notarías están obligadas a permitir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el “acceso irrestricto” a documentación sin que tenga conocimiento el cliente, como parte de las medidas de prevención contra la legitimación de ganancias ilícitas. El instructivo, aprobado el 25 de junio de 2021, está aprobado mediante la Resolución Administrativa Nro UIF/015/2021 y publicado en la página web... + Leer noticia completa
Página Siete / La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las críticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más
Página Siete Digital La Cámara de Senadores aprobó la noche del jueves, en grande y detalle, la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que Comunidad Ciudada (CC) cuestiona, al observar que otorga un... + más
La presentación en el Ministerio de Economía y Finanzas. (Foto: ABI) Redacción Central / La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ayer el ‘Instructivo para notarias y notarios de fe pública en prevención de la legitimación de ganancias ilícitas,... + más
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó este miércoles el “Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de... + más
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