UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información
Página Siete Digital La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) creó la categoría de persona expuesta políticamente (PEP) e instruyó a las notarías de fe pública entregar información sobre operaciones sospechosas. La institución estatal difundió un instructivo dirigido a las notarías, en el que explica la creación de la figura de PEP y cómo las oficinas notariales deberán entregar una base de datos actualizada de... + Leer noticia completa
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