La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un riguroso proceso de investigación vinculada a operaciones sospechosas que realizan en el sistema financiero”, revelaron a este medio fuentes económicas.Para conocer de... + Leer noticia completa
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