DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06 de octubre de 2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) debe ser una instancia independiente, no dependiente del Gobierno como establece el borrador de normativa. Esa posición fue expresada por Ramiro Orias, oficial de... + Leer noticia completa

GAFI evaluará a Bolivia en 2022, según exministro del MAS

El Deber Local 09/Oct/2021

Bolivia será evaluada en 2022 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas debe estar aprobada, dijo el exministro de Economía y analista, Mario Guillen.El país será sometido a una nueva evaluación el... + más

Ley Contra Ganancias Ilícitas no vulnera la CPE

El Periódico Local 03/Oct/2021

Ley Contra Ganancias Ilícitas no vulnera la CPE - Noticias El Periódico Tarija Sign in Sin Censura Deportes Bolivia Mundo Editorial Opinión Muy Interesante Sign in Password recovery Recupera tu contraseña tu correo electrónico domingo, octubre 3, 2021... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto

PAT Local 30/Sep/2021

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más

Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Gobierno reduce a $us 20.000 ingreso y salida de divisas para combatir legitimación de ganancias ilícitas

Correo del Sur Economía 23/Abr/2021

Mediante el Decreto Supremo 4492, el Gobierno dispuso hasta un máximo de $us 20.000 la internación y salida física de divisas en Bolivia. Los montos mayores deberán ser tramitados a través de entidades bancarias reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el lavado de dinero | Página Siete