GAFI evaluará a Bolivia en 2022, según exministro del MAS

El Deber Local 09 de octubre de 2021

Bolivia será evaluada en 2022 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas debe estar aprobada, dijo el exministro de Economía y analista, Mario Guillen.El país será sometido a una nueva evaluación el siguiente año (se realiza a todos los países), por lo que la normativa debe estar acorde a estos estándares, justificó Guillen.El GAFI es un ente intergubernamental creado... + Leer noticia completa

Los estándares del GAFI contra la legitimación de ganancias ilí­citas

Página Siete Opinión 14/Oct/2021

El gobierno de Bolivia ha impulsado la aprobación de un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilí­citas en el marco de sus compromisos asumidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia internacional que impulsa y supervisa la... + más

La temible Policí­a secreta | Página Siete

CC dice que Ley de Legitimación de Ganancias Ilí­citas es un peldaño para llegar a un Estado policiaco | Página Siete

GAFI evaluará a Bolivia en noviembre sobre lucha contra delitos financieros

Ahora el Pueblo Economía 13/Oct/2021

Infografía: Yuri Rojas • Redacción Central / El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat), evaluará a Bolivia en noviembre de este año para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el... + más

En Bolivia se deben acelerar estrategias de certificación para combatir el lavado de dinero, según especialista

Money Economía 21/Jun/2021

La calificación del GAFI será determinante para garantizar la credibilidad de todo el sistema financiero público y privado y del país en su conjunto. En noviembre próximo, se llevará adelante la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional... + más

GAFI evaluará a Bolivia en noviembre

Periódico Bolivia Economía 27/Feb/2021

Ejecutivos de la UIF en la Rendición de Cuentas por la plataforma virtual. Foto: UIF Bolivia El Estado boliviano será sometido en noviembre de este año a una evaluación sobre el cumplimiento de estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).... + más