Los estándares del GAFI contra la legitimación de ganancias ilícitas
El gobierno de Bolivia ha impulsado la aprobación de un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas en el marco de sus compromisos asumidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia internacional que impulsa y supervisa la implementación de estándares para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A primera vista resulta positivo destacar la voluntad gubernamental... + Leer noticia completa
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