UIF: Bolivia puede ingresar en listas grises si no combate la legitimación de ganancias ilícitas
Página Siete y ABI La directora de la Unidad Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no vulnera derechos y advirtió que si el país no estandariza sus normas a nivel internacional, ingresará en listas grises que perjudicarán al comercio exterior y al sistema financiero. En una entrevista en Bolivia TV, en el programa Las 7 en el 7, la ejecutiva señaló... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Antilegitimación: ley amplía poder de acción de fiscales
Pablo Peralta M. / La Paz El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas ampliará el poder de acción de los fiscales que investiguen ese delito, para acceder a información, realizar allanamientos o rastrear bienes sin necesidad de orden ... + más
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
Pese a críticas, el Senado tratará la próxima semana la ley antilegitimación | Página Siete
Ven que Fiscalía se subordina al Ejecutivo en ley antilegitimación
Yolanda Mamani Cayo / La Paz El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que plantea la creación de un Consejo Nacional -compuesto por cinco ministerios, la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado- subordina a esta última... + más
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
José Antonio Quiroga declara ante la Fiscalía y afirma que nunca se reunió con Añez | Página Siete
CC dice que Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas es un peldaño para llegar a un Estado policiaco
Página Siete Digital Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos arremetieron este lunes contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que... + más
Ven que Fiscalía se subordina al Ejecutivo en ley antilegitimación | Página Siete
Antilegitimación: ley amplía poder de acción de fiscales | Página Siete
Ley de Ganancias Ilícitas prevé sanciones para sector formal e informal, pero excluye a los cocaleros
Página Siete Digital El proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo prevé investigar y sancionar a los sectores formales e informales, pero excluye a cocaleros. La normativa especifica que toda persona natural o jurídica,... + más
El poder arbitrario de la UIF | Página Siete
Por qué nos gustan las citas y por qué proliferan las falsas | El Deber
El poder arbitrario de la UIF
El Senado ha sancionado la semana pasada una polémica ley que abre las puertas para que el gobierno pueda investigar de oficio a las personas, sin que exista un requerimiento de autoridad competente y sin que haya un reporte de actividad sospechosa. Se trata de la Ley de la... + más
Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad