Ley de Ganancias Ilícitas prevé sanciones para sector formal e informal, pero excluye a los cocaleros
Página Siete Digital El proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo prevé investigar y sancionar a los sectores formales e informales, pero excluye a cocaleros. La normativa especifica que toda persona natural o jurídica, pública o privada debe informar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además debe emitir la... + Leer noticia completa
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