Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAF) incluyera a Bolivia en su “lista gris”, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, anunció este miércoles que se enviará a la Asamblea Legislativa dos cambios en la ley para introducir “nuevas técnicas de investigación”, que incluyen el uso de “agentes encubiertos” en la lucha contra el crimen organizado y la legitimación de ganancias ilícitas.“Una de las recomendaciones del... + Leer noticia completa
El Gobierno remitió un proyecto al Legislativo. El ministro Montenegro destaca la importancia de la normativa para cumplir con las recomendaciones del GAFI. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro y la ministra de Justicia, Jessica Saravia. Foto: ABI Brújula Digital 18 06... + más
Otro golpe a los migrantes en EE.UU. y sus países de origen: el trumpismo impulsa un impuesto a las remesas | El Periódico
Las remesas a México bajan un 2,5 % entre enero y abril | Éxito Noticias
Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que permitirá introducir nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilícitas: los agentes encubiertos y las... + más
Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigación de ganancias ilícitas | El Periódico
Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que permitirá introducir nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilícitas: los agentes encubiertos y las... + más
Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigación de ganancias ilícitas | El Periódico
Para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención del lavado de dinero, el Gobierno envió un proyecto de ley al Legislativo con el fin de legalizar las operaciones con “agentes encubiertos” que luego puedan... + más
Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que permitirá introducir nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilícitas: los agentes encubiertos y las... + más
Exhortó a erradicar este delito y fortalecer acciones dirigidas a este propósito. Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó ayer el procurador... + más
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | La Voz de Tarija
Procurador recuerda que la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es prioridad del Estado | El Periódico
Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó este sábado el procurador General del Estado, Ricardo Condori. “La lucha contra estas conductas... + más
Evaliz Morales denuncia allanamiento de su domicilio; policía admite requisa por un caso de legitimación | Agencia de Noticias Fides
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