Al ser una amenaza para las instituciones democráticas y el sistema financiero, la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es una prioridad para Bolivia, afirmó este sábado el procurador General del Estado, Ricardo Condori. “La lucha contra estas conductas procedentes de actividades delictivas resulta una prioridad. No es posible que se obtenga dinero o bienes a través de la comisión de un delito; para después ‘lavar’ o... + Leer noticia completa
La exautoridad municipal y su esposa fueron investigados por el delito de legitimización de ganancias ilícitas y se emitió la imputación formal. El Juzgado 15 de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer declaró al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y su... + más
Revilla y Rivera son declarados en rebeldía y emiten mandamiento de aprehensión | Visión 360
Exalcalde Revilla y Maricruz Ribera son declarados en rebeldía | El País
Diputado suplente del MAS José Rengel. Foto: Internet Fuente: ANF La Paz. – El Viceministerio de Transparencia cuestionó que el Ministerio Público no haya tomado en cuenta los movimientos bancarios sospechosos que hizo el diputado suplente del Movimiento Al Socialismo... + más
No hay un nuevo impuesto, sino la digitalización de reportes de transacciones | Bolivia Verifica
QR: rey de las operaciones digitales en Bolivia; crece un 4.700% desde 2021 | El Deber
La diputada María José Salazar muestra la publicación de la investigación de EL DEBER.Uno de los profesionales que asesora a Evo intentó comprarle una vagoneta a una bailarina y con esa operación encendió las alertas sobre un presunto caso de legitimación de ganancias... + más
Del Castillo confirma que abogado de Evo Morales es investigado por legitimar ganancias ilícitas | El Deber
“La Policía Boliviana ha encontrado acciones o conductas que presuntamente estarían vinculadas a una actividad ilícita, como la legitimación de ganancias ilícitas, por lo que se ha abierto la investigación (…) Este ya es un trabajo investigativo que debe continuar de... + más
Analizan investigar a un abogado de Morales por ganancias ilícitas | El Diario
La Paz, 14 de diciembre de 2024 (ANF). - La hija del expresidente Evo Morales, Evaliz Morales, denunció que la policía allanó el departamento donde vive su familia, ubicado en la zona Sur de La Paz; la policía admitió la requisa, pero dijo que fue por un caso de... + más
Policía descarta persecución a Evaliz Morales y aclara los motivos del allanamiento a su domicilio | Oxígeno
Policía descarta persecución a Evaliz Morales y aclara que allanamiento fue en busca de persona que lo declara como domicilio | Éxito Noticias
Enfatizó que se tiene que aclarar que es una actividad que se realizó dentro de la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra otra persona, no es que la hija del exmandatario está en calidad de investigada. / Video: DTV El fiscal... + más
Evaliz denuncia allanamiento de su casa; Gobierno ensaya tres explicaciones diferentes sobre el caso | El Deber
Policía descarta persecución a Evaliz Morales y aclara los motivos del allanamiento a su domicilio | Oxígeno
En Santa Cruz investigan a un piloto boliviano detenido con droga en ArgentinaRealizan operativos en la capital cruceña y citan a familiares del investigado, que fue detenido en el vecino país luego de abandonar una avioneta cargada con 475 kilos de drogaJessica Vega... + más
JUSTICIA DECLARA EN REBELDÍA A SEBASTIÁN MARSET: Le incautan 22 bienes, 11 vehículos y 11 inmuebles | Ver.bo
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