GAFI: Gobierno envía ley al Legislativo con el fin de legalizar operaciones con “agentes encubiertos” que se “infiltrarán” en las redes criminales
Para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención del lavado de dinero, el Gobierno envió un proyecto de ley al Legislativo con el fin de legalizar las operaciones con “agentes encubiertos” que luego puedan “infiltrase” en las redes criminales. Asimismo, la normativa plantea el aval para “las entregas vigiladas”, cuyo objetivo es “hacer el seguimiento de una... + Leer noticia completa
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