GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la Asamblea Legislativa por sabotear la aprobación de la Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. “El Pleno también decidió eliminar a Croacia, Malí y... + Leer noticia completa
Noticias Similares
GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’; Economía dice es por falta de una ley contra legitimación de ganancias ilícitas
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
GAFI añade oficialmente a Bolivia a su ‘lista gris’
En la lista figuran países que no cuentan con una norma en rango ley que investigue el financiamiento al terrorismo Este viernes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió oficialmente a Bolivia a su lista gris, luego de que el país no cumpliera con las... + más
Gobierno: Ingreso de Bolivia a la “lista gris” de la GAFI se debe a la falta de una ley contra la legitimación de ganancias
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Mala reputación, escrutinio y cierre de fuentes de recursos: efectos de entrar a la lista gris del GAFI
La inclusión de Bolivia en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implica una serie de riesgos posibles. Entre los principales está el daño a la reputación financiera del país, un mayor escrutinio y control a las transacciones internacionales y... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia entra en la lista gris de GAFI por falta de acciones ante el lavado de dinero
Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia cumplió más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI
El ministro Marcelo Montenegro afirmó que una eventual inclusión del país en la “lista gris” del organismo será por la falta de una ley de ganancias ilícitas. Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia cerca de la lista gris del GAFI | El Diario
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad