El ministro de Economía, marcelo Montenegro, este lunes. Foto: ABI Brújula Digital 16 06 25 Tras el ingreso de Bolivia en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que incorpore las observaciones del GAFI, con el fin de sacar al país de esa nómina.El anuncio fue hecho este lunes por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien precisó... + Leer noticia completa
Marcelo Montenegro El Gobierno nacional alista un proyecto de ley en torno a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo el cual incorpora las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca sacar a Bolivia... + más
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su lista gris de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea... + más
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia. El Gobierno consideró que esa determinación es por la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
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