GAFI INCLUYE A BOLIVIA EN LA ‘LISTA GRIS’ DE BLANQUEO DE CAPITALES Y EL GOBIERNO LO ATRIBUYE A LA FALTA DE UNA LEY
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia. El Gobierno consideró que esa determinación es por la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por ese organismo. Vía: Erbol En las jornadas de evaluación, el GAFI identificó a los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la... + Leer noticia completa
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