GAFI incluye a Bolivia en su “lista gris” de blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Malí, Croacia y Tanzania, según el reporte de AFP. El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo... + Leer noticia completa
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