El GAFI añade a su 'lista gris' a Bolivia y a las Islas Vírgenes y saca a tres países
Por JORNADAjunio 13, 20251 min. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) añadió este viernes a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas en su ‘lista gris’ de países o jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la acción contra el lavado de dinero, de la que sacó a Croacia, Mali y Tanzania. En un comunicado publicado este viernes al término de una reunión de dos días de su plenaria en Estrasburgo junto a Moneyval, la instancia... + Leer noticia completa
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