GAFI y las ganancias ilícitas

Jornada Opinión 18 de octubre de 2021

Por JORNADA octubre 18, 2021 La determinación de desechar el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y lucha contra el terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, puede generar que a futuro el país sea sancionado con la inclusión en la lista gris de Estados que no cumplen en la lucha contra el lavado de activos, según el gobierno, que, al parecer, no se resigna a perder la oportunidad de concentrar... + Leer noticia completa

Los estándares del GAFI contra la legitimación de ganancias ilí­citas

Página Siete Opinión 14/Oct/2021

El gobierno de Bolivia ha impulsado la aprobación de un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilí­citas en el marco de sus compromisos asumidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia internacional que impulsa y supervisa la... + más

La temible Policí­a secreta | Página Siete

CC dice que Ley de Legitimación de Ganancias Ilí­citas es un peldaño para llegar a un Estado policiaco | Página Siete

GAFI evaluará a Bolivia en 2022, según exministro del MAS

El Deber Local 09/Oct/2021

Bolivia será evaluada en 2022 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas debe estar aprobada, dijo el exministro de Economía y analista, Mario Guillen.El país será sometido a una nueva evaluación el... + más

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto

PAT Local 30/Sep/2021

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más

Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Gobierno reduce a $us 20.000 ingreso y salida de divisas para combatir legitimación de ganancias ilícitas

Correo del Sur Economía 23/Abr/2021

Mediante el Decreto Supremo 4492, el Gobierno dispuso hasta un máximo de $us 20.000 la internación y salida física de divisas en Bolivia. Los montos mayores deberán ser tramitados a través de entidades bancarias reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el lavado de dinero | Página Siete