Experto advierte que la UIF “termina sometida a una autoridad política” con la ley ‘antilegitimación’

Unitel Economía 12 de octubre de 2021

El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un análisis de los efectos que tendrá en el país la aplicación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas si se llega a aprobar el proyecto tal cual fue planteado por el Gobierno. La situación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es la que más le preocupa al especialista ya que asegura que quedará subordinada al poder político.Asbun explica que lo que... + Leer noticia completa

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

eju! Economía 18/Oct/2021

Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

Brújula Digital Economía 18/Oct/2021

Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | eju!

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete

Experto advierte que la UIF “termina sometida a una autoridad política” con la ley ‘antilegitimación’

eju! Local 13/Oct/2021

Jorge Asbun, doctor en Derecho Constitucional, señala que el proyecto propuesto por el Gobierno se constituye en un grave riesgo para la institucionalidad del país.   La Unidad de Investigaciones Financieras Fuente: El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un... + más

Experto advierte que la UIF “termina sometida a una autoridad política” con la ley ‘antilegitimación’ | Unitel

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Página Siete Economía 30/Jul/2021

Página Siete /  La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las crí­ticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Money Economía 30/Jul/2021

Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más

Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete