Jorge Asbun, doctor en Derecho Constitucional, señala que el proyecto propuesto por el Gobierno se constituye en un grave riesgo para la institucionalidad del país. La Unidad de Investigaciones Financieras Fuente: El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un análisis de los efectos que tendrá en el país la aplicación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas si se llega a aprobar el proyecto tal cual fue... + Leer noticia completa
El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un análisis de los efectos que tendrá en el país la aplicación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas si se llega a aprobar el proyecto tal cual fue planteado por el Gobierno. La situación de la... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más
Página Siete / La Paz La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) fue aprobada ayer por el Senado, a pesar de las críticas de la oposición que considera que la norma otorga poder... + más
Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más
Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más
La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información
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