Bolivia en la ‘lista gris’ de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales: Comisión Europea
La Comisión Europea anunció este jueves que Bolivia fue incluida en la “lista gris” de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), situó a Bolivia entre los países bajo mayor supervisión. De acuerdo con el organismo internacional, Bolivia ha mostrado compromiso y avances para atender las observaciones emitidas por la... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Gobierno: Inclusión de Bolivia en lista negra de blanqueo de la UE “dificulta los procesos de financiamiento”
“Esto dificulta todavía más los procesos de financiamiento, pero también la dinámica del comercio exterior. Esto es una de las cosas más que han dejado, Bolivia en las listas grises de Gafilat gracias a los Gobiernos de Luis Arce y Evo Morales”, afirmó el ministro de... + más
“La primera tarea es sacar a Bolivia de los países de alto riesgo de blanqueo de capitales”, dice director Investigaciones Financieras
Tras conocerse que Bolivia fue incluida en la “lista gris” de la Comisión Europea (países de alto riesgo de blanqueo de capitales), Carlos Jauregui, posesionado este jueves como director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), manifestó que la primera tarea que... + más
Espinoza culpa a Morales y Arce del ingreso de Bolivia a la lista gris del GAFI por uso político de la UIF | Visión 360
Espinoza dice que Bolivia ingresó a “la lista gris” del GAFI por descuido de las gestiones Arce y Evo
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves que el ingreso de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “por descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Durante la posesión... + más
Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI | Unitel
Espinoza culpa a Morales y Arce del ingreso de Bolivia a la lista gris del GAFI por uso político de la UIF
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, acusó a los expresidentes Luis Arce y Evo Morales de ser responsables de que Bolivia ingrese a la lista gris, registro de Estados que representan “alto riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales... + más
GAFI coloca a Bolivia en lista gris de vigilancia internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Bolivia en su “lista gris” de países que están bajo vigilancia reforzada debido al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta información fue divulgada en un comunicado el 13 de junio de... + más
Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI | Unitel
El verdugo del cambio
Evo Morales es el gran culpable de todo lo que está mal en Bolivia. Así, sin rodeos. El país está cansado de sus mentiras, de su soberbia, de su ambición sin límites. Todo lo que toca lo destruye. Donde antes había esperanza, ahora hay bloqueo. Donde había... + más
Órganos del Estado y sectores sociales cierran filas en favor de las elecciones | Ahora el Pueblo
La soledad del que se va | Oxígeno
GAFI incluye a Bolivia en su “lista gris” de blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Malí,... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad