Jessica Saravia El Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de incorporar técnicas de investigación especializadas en casos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Se está... + Leer noticia completa
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este miércoles que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el nuevo anteproyecto enviado por el... + más
Advierten que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del GAFI si la ALP no aprueba nuevo anteproyecto | La Voz de Tarija
Ponen en manos de la ALP anteproyecto para que Bolivia no pase a la lista negra del GAFI | Ahora el Pueblo
La autoridad gubernamental explicó que se trata de incorporar dos herramientas fundamentales para hacer frente a organizaciones criminales que operan con estructuras complejas y de alcance transnacional. El Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional... + más
Ponen en manos de la ALP anteproyecto para que Bolivia no pase a la lista negra del GAFI | Ahora el Pueblo
Advierten que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del GAFI si la ALP no aprueba nuevo anteproyecto | La Voz de Tarija
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este miércoles que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el nuevo anteproyecto enviado por el... + más
“Se está enviando el día de hoy (miércoles) a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que solicita la modificación de técnicas de investigación en el Código de Procedimiento Penal”, informó la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica... + más
Advierten que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del GAFI si la ALP no aprueba nuevo anteproyecto | La Voz de Tarija
Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI | Unitel
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su lista gris de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con miras a cumplir la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
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