Tal como advirtió el Gobierno, la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional sufre las consecuencias del sabotaje de la nueva y la vieja derecha en el Legislativo a la aprobación de una norma que ratifique el compromiso nacional en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, lo que provocó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluya el país en el grupo de las... + Leer noticia completa
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su lista gris de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el Colegio de Economistas de Santa Cruz planteó cinco medidas urgentes, resaltando que, más allá de culpas políticas, “la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
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