Gobierno anuncia proyecto de ley para sacar a Bolivia de “lista gris” del GAFI
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este lunes la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un nuevo proyecto de ley que busca responder a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adecuar la normativa boliviana a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El pasado 13 de junio, el GAFI decidió... + Leer noticia completa
Noticias Similares
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su lista gris de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con miras a cumplir la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
“La solución exige voluntad política”: Economistas lanzan 5 propuestas para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el Colegio de Economistas de Santa Cruz planteó cinco medidas urgentes, resaltando que, más allá de culpas políticas, “la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Gobierno: Ingreso de Bolivia a la “lista gris” de la GAFI se debe a la falta de una ley contra la legitimación de ganancias
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Mala reputación, escrutinio y cierre de fuentes de recursos: efectos de entrar a la lista gris del GAFI
La inclusión de Bolivia en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implica una serie de riesgos posibles. Entre los principales está el daño a la reputación financiera del país, un mayor escrutinio y control a las transacciones internacionales y... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad