Bolivia incorporará observaciones de la GAFI en nuevo proyecto de ley contra ganancias ilícitas
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Gobierno remitirá un nuevo proyecto de ley al Órgano Legislativo para abordar las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas observaciones surgen debido a la ausencia de una normativa específica en Bolivia para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al t3rror1smo, situación que debía haberse resuelto en... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Gobierno alista proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de la “lista gris”
Marcelo Montenegro El Gobierno nacional alista un proyecto de ley en torno a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo el cual incorpora las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca sacar a Bolivia... + más
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI
Luego de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) agregara Bolivia a su lista gris de países sometidos a una supervisión reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Gobierno alista proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de la “lista gris”
El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento... + más
Gobierno alista proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de la “lista gris” | La Voz de Tarija
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360
Gobierno alista Ley que incorpora observaciones del GAFI en busca de sacar a Bolivia de la “lista gris”
El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’; Economía dice es por falta de una ley contra legitimación de ganancias ilícitas
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Gobierno: Ingreso de Bolivia a la “lista gris” de la GAFI se debe a la falta de una ley contra la legitimación de ganancias
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad