La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó su preocupación por la reciente inclusión del país en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al tiempo que instó a las instituciones del Estado a asumir con decisión y compromiso la implementación del plan de acción establecido por el organismo internacional para superar las observaciones. Brújula Digital l13l06l25lLa Asociación de Bancos... + Leer noticia completa
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La Paz, 13 de junio de 2025 (ANF). - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia a la lista gris de países que están bajo una mayor vigilancia por el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al respecto, el Gobierno responsabilizó a la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) llamó este viernes a las instituciones del Estado a implementar el plan de acción establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), luego de que se conociera que el país ingresó a la lista gris de este... + más
ASOBAN llama al Estado a implementar plan de acción establecido por GAFI, ante informe negativo | Brújula Digital
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
La inclusión de Bolivia en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implica una serie de riesgos posibles. Entre los principales está el daño a la reputación financiera del país, un mayor escrutinio y control a las transacciones internacionales y... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
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