La Paz, 28 nov (ABI).- El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra, informó el miércoles que se trabaja en un proyecto de ley que permitirá encarar una evaluación periódica de riesgos entre instituciones para mejorar la legislación que criminaliza la legitimación ilícita de ganancias (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo, con miras a la inspección que hará en 2020 el Grupo de Acción Financiera... + Leer noticia completa
La Paz- Para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2020, que evitará que Bolivia ingrese a la lista gris de esta entidad, la cual la sitúa como nación proclive a la comisión de delitos de lavado de recursos provenientes de negocios... + más
Unidad de Investigaciones Financieras levanta secreto bancario del Ministro de la Presidencia | Agencia Boliviana de Información
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad