La Paz- Para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2020, que evitará que Bolivia ingrese a la lista gris de esta entidad, la cual la sitúa como nación proclive a la comisión de delitos de lavado de recursos provenientes de negocios ilícitos, se alista la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), informó su directora Teresa Morales en entrevista con la Red Patria Nueva. “La UIF tiene tareas en... + Leer noticia completa
La Paz,.- Desde el próximo año los notarios de fe pública estarán obligados a reportar a esa entidad fiscalizadora cualquier movimiento sospechoso en la compra venta de bienes inmuebles en territorio nacional, informó la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras... + más
Notarios tendrán que reportar a UIF movimientos sospechosos de compra venta de inmuebles | Money
Notarios tendrán que reportar movimientos sospechosos de compra venta de inmuebles | Jornada
La Paz, 13 nov (ABI).- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó el martes que se procedió a publicar las cuentas financieras del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien renunció voluntariamente a su secreto bancario.... + más
UIF levanta el secreto bancario de Evo y Álvaro a 9 años de su solicitud | La Patria
UIF levanta el secreto bancario de Evo Morales y Álvaro García | El Mundo
La exministra de Desarrollo Productivo dijo que uno de sus principales retos en continuar con la investigación sobre los denominados "Papeles de Panamá". Foto: Ministerio de Economía.El ministro de Economía, Mario Guillén, posesionó este lunes a Teresa Morales,... + más
Apresan a analista de UIF por ‘alterar’ cuenta de Evo | Los Tiempos
Apresan a analista de UIF por ‘alterar’ cuenta de Evo | La Prensa
Exministra Teresa Morales es la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras 19/03/2018 - 12:50:47 La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, posesionó el lunes a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo, como nueva Directora de la... + más
Exministra Teresa Morales es la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras | Agencia Boliviana de Información
Exministra Teresa Morales es la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras | La Razón
La Paz, 19 mar (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, posesionó el lunes a Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo, como nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en reemplazo de Alejandro Taboada.... + más
Exministra Teresa Morales es la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras | HoyBolivia.com
Exministra Teresa Morales es la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras | La Razón
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