Renunció el titular de la UIF: quién es su reemplazante en el organismo
El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó este jueves un cambio estratégico en el organigrama oficial. El titular de la UIF, Paul Starc, presentó su renuncia al cargo invocando motivos estrictamente personales, la cual fue aceptada de inmediato por las autoridades competentes. Según se informó en el comunicado oficial, su lugar será ocupado por el licenciado Ernesto Gaspari. Adelantan la estrategia del Gobierno para aprobar la... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Renunció Paul Starc, presidente de la UIF, y lo reemplaza Ernesto Gaspari: las razones de la salida
El Ministerio de Justicia anunció la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, según dijeron en el comunicado, “por razones personales”. Sin embargo, los rumores no se hicieron esperar en la City y hay algunas voces que indican que su... + más
Así quedaron definidas las listas de Gimnasia tras las correcciones
Todo listo Así quedaron definidas las listas de Gimnasia tras las correcciones A la espera de lo que será el acto eleccionario del sábado, desde el Lobo confirmaron oficialmente a las agrupaciones participantes. Repasá nombres y puestos Por Fernando Alegre 26/11/2025 - 11:11... + más
El historial completo del Clásico Platense: cuántas veces se enfrentaron Estudiantes y Gimnasia | Infocielo
Las elecciones de Gimnasia tienen fecha y hora confirmada | Infocielo
Elecciones en Gimnasia: uno por uno, todos los nombres de las 4 listas que se oficializaron
Todo Gimnasia tiene la cabeza puesta en el partido de esta noche ante Unión, donde desde las 22 el equipo de Fernando Zaniratto se juega en Santa Fe el pase a los cuartos de final del torneo Clausura. Pero de reojo miran las elecciones que se llevarán a cabo el próximo... + más
El historial completo del Clásico Platense: cuántas veces se enfrentaron Estudiantes y Gimnasia | Infocielo
Las elecciones de Gimnasia tienen fecha y hora confirmada | Infocielo
La UIF logró una confirmación clave en la causa “Ruta del Dinero K”
La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez. Publicado La UIF fue ratificada como querellante en la causa Ruta del Dinero K tras el rechazo de un recurso de la defensa de Lázaro Báez... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado | iProfesional
La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una multa de $13.090.683.803,98 a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a un grupo de sus directivos, debido a la falta de reportes sobre operaciones sospechosas y varios incumplimientos en las normativas antilavado.... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad