La UIF logró una confirmación clave en la causa “Ruta del Dinero K”

El Intransigente Política 21 de noviembre de 2025

thumbnail  La Cámara de Casación ratificó a la UIF como querellante en el expediente y rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez.   Publicado La UIF fue ratificada como querellante en la causa Ruta del Dinero K tras el rechazo de un recurso de la defensa de Lázaro Báez por parte de la Cámara de Casación.La Unidad de Información Financiera (UIF) obtuvo una confirmación decisiva en la causa “Ruta del Dinero K”. La Sala IV de... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Nuevas obligaciones del contador público de reportar al cliente a la UIF por lavado

iProfesional Economía 19/Nov/2025

La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó las normas que rigen las obligaciones del contador público respecto del control de lavado de dinero. Refuerza su rol de sujeto obligado al momento de identificar operaciones que puedan implicar riesgos de lavado de activos o... + más

El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional

La UIF mantuvo firmemente ciertos controles de lavado de dinero para bancos, inmuebles y autos | iProfesional


Cortes totales en una ruta neuquina por tareas de pavimentación: cuándo y qué zonas se verán afectadas

LMNeuquen Local 18/Oct/2025

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén informó que el tránsito sobre la Ruta Provincial 23 estará inhabilitado durante tres días de la próxima semana. El corte forma parte del programa de pavimentación y abarca el tramo comprendido entre el puente del Rahue y... + más

Una por una, las obras de asfalto en las rutas de Neuquén: en Vaca Muerta, Confluencia, cordillera y norte neuquino | Diario Río Negro

Pasos a Chile: en qué ruta de Neuquén arrancaron las obras de asfalto y cuál se licitará en 2026 | Diario Río Negro


La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado

iProfesional Economía 19/Sep/2025

La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una multa de $13.090.683.803,98 a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a un grupo de sus directivos, debido a la falta de reportes sobre operaciones sospechosas y varios incumplimientos en las normativas antilavado.... + más

Polémica por el decreto de Javier Milei que le quitó al organismo antilavado la facultad de querellar en causas por corrupción | Clarín

El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional


La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios

iProfesional Economía 14/Ago/2025

Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más

La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente

El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional


La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado

El Intransigente Política 14/Ago/2025

La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más

La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional

La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista


El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen

iProfesional Economía 21/Jul/2025

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito

Polémica por el decreto de Javier Milei que le quitó al organismo antilavado la facultad de querellar en causas por corrupción | Clarín


La UIF mantuvo firmemente ciertos controles de lavado de dinero para bancos, inmuebles y autos

iProfesional Economía 06/Jun/2025

La UIF bajó umbrales para el control de las operaciones sospechosas de lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, al tiempo que eliminó la obligación de presentar ciertos reportes sistémicos que no conllevaban un análisis, pero mantuvo los ROS (Reporte de... + más

La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario

Javier Milei echó al titular de la UIF y lo vinculan a que denunció al kirchnerismo | iProfesional




Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.

Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad