La UIF mantuvo firmemente ciertos controles de lavado de dinero para bancos, inmuebles y autos

iProfesional Economía 06 de junio de 2025

La UIF bajó umbrales para el control de las operaciones sospechosas de lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, al tiempo que eliminó la obligación de presentar ciertos reportes sistémicos que no conllevaban un análisis, pero mantuvo los ROS (Reporte de Operación Sospechosa) y todo el resto de los fuertes controles. Además, aunque que no se superen los nuevos umbrales, los sujetos obligados deberían reportar operaciones si... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado

La Gaceta Política 18/Abr/2025

Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado

El ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, cuestionó a Gobierno de Javier Milei por el decreto que determina que la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia, ya no podrá... + más

La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito


Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

Ámbito Política 17/Abr/2025

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos

El Gobierno de Javier Milei decretó que la Unidad de Información Financiera (UIF) - que cuenta con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia-, ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de... + más

Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado | La Gaceta

La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario


La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado

Nuevo Diario Política 17/Abr/2025

La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado

El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente... + más

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito

Giro de la UIF: seguirá siendo querellante en causas de corrupción K, pero descarta intervenir en nuevos casos | TN


La UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción

Border Política 17/Abr/2025

La UIF ya no podrá ser querellante en causas de corrupción

El gobierno nacional limitó el radio de acción de la Unidad de Información Financiera (UIF) al modificar las leyes de creación de ese organismo. A su vez determinó que ya no tendrá injerencia en cuestiones relacionadas con corrupción y lavado de activos, además de... + más

El Gobierno limitó a la UIF: no podrá promover ni ser querellante en causas de lavado | El Destape

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito


El Gobierno recortó atribuciones a la UIF en la lucha contra el lavado de activos

minutouno Política 17/Abr/2025

El Gobierno recortó atribuciones a la UIF en la lucha contra el lavado de activos

El gobierno de Javier Milei recortó este jueves atribuciones a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Así quedó plasmado en el Decreto 274/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe... + más

La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario

Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito


Javier Milei echó al titular de la UIF y lo vinculan a que denunció al kirchnerismo

iProfesional Salud 17/Ene/2025

En la Casa Rosada suenan tambores de guerra. El presidente Javier Milei decidió echar a Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar el lavado de dinero, el financiamiento al narcotráfico y las causas de... + más

Primer caído de 2025: en medio de cruces y denuncias, echaron al titular de la UIF | El Destape

Podría renunciar el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, por diferencias con Mariano Cúneo Libarona | Perfil


Podría renunciar el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, por diferencias con Mariano Cúneo Libarona

Perfil Política 16/Ene/2025

Podría renunciar el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, por diferencias con Mariano Cúneo Libarona

La continuidad de Ignacio Yacobucci, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), quedó en duda en las últimas horas. A los cuestionamientos internos sobre su gestión al frente del organismo dedicado a combatir el lavado de dinero, se sumaron recientemente sospechas... + más

Primer caído de 2025: en medio de cruces y denuncias, echaron al titular de la UIF | El Destape

Javier Milei echó al titular de la UIF y lo vinculan a que denunció al kirchnerismo | iProfesional



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad