La UIF mantuvo firmemente ciertos controles de lavado de dinero para bancos, inmuebles y autos
La UIF bajó umbrales para el control de las operaciones sospechosas de lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, al tiempo que eliminó la obligación de presentar ciertos reportes sistémicos que no conllevaban un análisis, pero mantuvo los ROS (Reporte de Operación Sospechosa) y todo el resto de los fuertes controles. Además, aunque que no se superen los nuevos umbrales, los sujetos obligados deberían reportar operaciones si... + Leer noticia completa
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