La UIF multó a Merryl Lynch Argentina por $13.000 millones por incumplir controles antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una multa de $13.090.683.803,98 a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a un grupo de sus directivos, debido a la falta de reportes sobre operaciones sospechosas y varios incumplimientos en las normativas antilavado. Esto fue resuelto en el expediente UIF N° 1367/2017, titulado Merryl Lynch Argentina S.A. — Supervisión CNV In Situ. La resolución, firmada el 16 de septiembre de... + Leer noticia completa
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