La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina, a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior, y en el marco de una investigación local propia. La Oficina del Presidente informó que se reunieron elementos suficientes para tomar esa medida y detalló que desde... + Leer noticia completa

La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de una investigación sobre personas residentes en el país. La medida fue... + más
El Gobierno pone en marcha la desregulación de las armas semiautomáticas | Página 12
La quimera de la libertad | Perfil
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso en las últimas horas el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es la primera vez que se dicta una medida así en el país, y surge como... + más
La UIF fijó las pautas para detectar el financiamiento de armas de destrucción masiva | Infobae
El Gobierno congeló activos vinculados al financiamiento de armas de destrucción masiva | El Cronista
El Gobierno Nacional anunció el congelamiento administrativo de activos presuntamente vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) en la Argentina. La medida fue adoptada a partir de una investigación desarrollada por la Unidad de... + más
El Gobierno pone en marcha la desregulación de las armas semiautomáticas | Página 12

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen de intercambio de información entre los principales organismos de control del sistema financiero y económico, con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina | Infobae
La Unidad de Información Financiera (UIF) impuso una multa de $13.090.683.803,98 a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a un grupo de sus directivos, debido a la falta de reportes sobre operaciones sospechosas y varios incumplimientos en las normativas antilavado.... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
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