La UIF implementó un nuevo sistema para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen de intercambio de información entre los principales organismos de control del sistema financiero y económico, con el objetivo de fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. suscribirse ya estoy... + Leer noticia completa
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