La GAFI sugiere órganos con independencia para combatir lavado de dinero
Las normas planteadas por el Gobierno para enfrentar el lavado de dinero no han avanzado por la falta de confianza en el sistema judicial y la debilidad institucional, dos de los factores más importantes en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que el país debe cumplir para no volver a la temida “lista gris”.Este grupo internacional, creado en 1989 por el G-8 con el asesoramiento del Fondo Monetario... + Leer noticia completa
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