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EL GAFI y su condicionamiento al FMI y BM para otorgar créditos

El Diario Opinión 21 de octubre de 2021

thumbnailEl Grupo Acción Financiera (GAFI) es una institución creada en 1989 en París, Francia, por el grupo de los 7 para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo, por el incremento del narcotráfico y las sustancias controladas que crecieron a tal grado que afecta al sistema financiero, porque realiza el blanqueo de... + Leer noticia completa



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