Bolivia explicará ante el GAFI el retiro de proyecto de ley antilegitimación

ATB Política 15 de octubre de 2021

La Paz, 14 oct 2021 (ATB Digital).- El MAS asegura que Bolivia explicará ante el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El oficialismo sostuvo que lo hizo para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para desestabilizar al Gobierno nacional y generar violencia y confrontación... + Leer noticia completa

Los estándares del GAFI contra la legitimación de ganancias ilí­citas

Página Siete Opinión 14/Oct/2021

El gobierno de Bolivia ha impulsado la aprobación de un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilí­citas en el marco de sus compromisos asumidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), instancia internacional que impulsa y supervisa la... + más

La temible Policí­a secreta | Página Siete

CC dice que Ley de Legitimación de Ganancias Ilí­citas es un peldaño para llegar a un Estado policiaco | Página Siete

GAFI evaluará a Bolivia en noviembre sobre lucha contra delitos financieros

Ahora el Pueblo Economía 13/Oct/2021

Infografía: Yuri Rojas • Redacción Central / El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat), evaluará a Bolivia en noviembre de este año para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el... + más

GAFI evaluará a Bolivia en 2022, según exministro del MAS

El Deber Local 09/Oct/2021

Bolivia será evaluada en 2022 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas debe estar aprobada, dijo el exministro de Economía y analista, Mario Guillen.El país será sometido a una nueva evaluación el... + más

GAFI evaluará a Bolivia en noviembre

Periódico Bolivia Economía 27/Feb/2021

Ejecutivos de la UIF en la Rendición de Cuentas por la plataforma virtual. Foto: UIF Bolivia El Estado boliviano será sometido en noviembre de este año a una evaluación sobre el cumplimiento de estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).... + más