UIF y Fiscalía firman acuerdo para fortalecer la paralizada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Cabildeo Local 13 de octubre de 2021

Aun no es una ley como tal, continua en tratamiento, sin embargo la Fiscalía General y la Unidad de Investigaciones Financieras firmaron un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional para el acceso a información y datos de la gente en procesos investigativos, misma que robustecería la controversial Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. El convenio establece la transmisión de información y relevamiento de datos... + Leer noticia completa

UIF denuncia que diputado Alarcón de CC realiza declaraciones “falsas y descontextualizadas” sobre el PL contra ganancias ilícitas

ATB Política 11/Oct/2021

La Paz, 10 oct 2021 (ATB Digital).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) denunció este domingo que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, realizó declaraciones falsas y descontextualizadas sobre el Proyecto de Ley 218-20 “Contra la Legitimación... + más

UIF denuncia que diputado Alarcón de CC realiza declaraciones “falsas y descontextualizadas” sobre el PL contra ganancias ilícitas | Agencia Boliviana de Información

UIF denuncia que diputado Alarcón de CC realiza declaraciones “falsas y descontextualizadas” sobre el PL contra ganancias ilícitas

Agencia Boliviana de Información Economía 11/Oct/2021

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) denunció este domingo que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, realizó declaraciones falsas y descontextualizadas sobre el Proyecto de Ley 218-20 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas,... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

La UIF asegura que Ley contra Ganancias Ilícitas no se sobrepondrá a la acción judicial y fiscal

Correo del Sur Seguridad 06/Oct/2021

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que el proyecto de Ley de legitimación contra las ganancias ilícitas no establece ninguna nueva atribución para esa entidad, cuyo rol será administrativo y no se sobrepondrá a la... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto

PAT Local 30/Sep/2021

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más

Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia