La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) denunció este domingo que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, realizó declaraciones falsas y descontextualizadas sobre el Proyecto de Ley 218-20 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.r “El diputado Carlos Alarcón Mondonio, realizó una serie... + Leer noticia completa
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que el proyecto de Ley de legitimación contra las ganancias ilícitas no establece ninguna nueva atribución para esa entidad, cuyo rol será administrativo y no se sobrepondrá a la... + más
Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más
Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este lunes declaraciones falsas y tendenciosas de supuestos analistas sobre la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.... + más
Gobierno aclara afirmaciones | Agencia Boliviana de Información
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más
Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF | Página Siete
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