UIF instruye a notarías remitir reportes de “operaciones sospechosas” de bienes

News Time Economía 13 de octubre de 2021

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) instruyó a las notarias y notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles, así como a la constitución de sociedades y modificación o disolución de las mismas. La UIF, según el comunicado,... + Leer noticia completa

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