Instruyen a notarios y notarias remitir reportes de “operaciones sospechosas” de bienes
Desde la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) haciendo referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes, muebles sujetos a registro e inmuebles. Según el comunicado, la UIF realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas,... + Leer noticia completa
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