UIF crea categoría de “persona expuesta políticamente” y ordena a notarios registrar todos sus movimientos
Brújula Digital 12 07 21 La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó la resolución administrativa UIF 015/2021 por la que ordena a los notarios en calidad de “sujetos obligados” a identificar si su cliente o beneficiario final es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) para enviar reportes de sus movimientos sin que el interesado sepa. La denuncia la hizo conocer el abogado constitucionalista, Williams Bascopé quien alertó... + Leer noticia completa
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