UIF crea categoría “persona expuesta políticamente” y ordena a notarios registrar todos sus movimientos
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó la resolución administrativa UIF 015/2021 por la que ordena a los notarios en calidad de “sujetos obligados” a identificar si su cliente o beneficiario final es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) para enviar reportes de sus movimientos sin que el interesado sepa. La denuncia la hizo conocer el abogado constitucionalista Williams Bascopé, quien alertó que con esta resolución... + Leer noticia completa
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