Frontis de la institución. • ABI / La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) denunció ayer que el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón hizo declaraciones falsas y descontextualizadas sobre el proyecto de Ley 218-20 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. “El diputado Carlos Alarcón Mondonio realizó una serie... + Leer noticia completa
Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más
La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más
UIF crea categoría de persona expuesta políticamente; notarías deberán dar información | Página Siete
Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más
La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información
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