La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, advirtió este domingo que, si no se aprueba la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, habrá limitaciones al comercio exterior y la banca boliviana estaría bajo sospecha porque Bolivia podría ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “El momento en el cual no se tenga una norma adecuada a los... + Leer noticia completa
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró que el proyecto de Ley de legitimación contra las ganancias ilícitas no establece ninguna nueva atribución para esa entidad, cuyo rol será administrativo y no se sobrepondrá a la... + más
Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más
UIF cree que habrá limitaciones al comercio exterior y la banca, si no hay Ley Contra las Ganancias Ilícitas - Noticias El Periódico Tarija Sign in Sin Censura Deportes Bolivia Mundo Editorial Opinión Muy Interesante Sign in Password recovery Recupera tu contraseña tu... + más
Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
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La UIF aclara que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta la labor periodística | Bolivia TV
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