UIF cree que habrá limitaciones al comercio exterior y la banca, si no hay Ley Contra las Ganancias Ilícitas

El Periódico Local 04 de octubre de 2021

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UIF cree que habrá limitaciones al comercio exterior y la banca, si no hay Ley Contra las Ganancias Ilícitas

ERBOL Local 03/Oct/2021

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, advirtió este domingo que, si no se aprueba la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, habrá limitaciones al comercio exterior y la banca boliviana estaría bajo sospecha... + más

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Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

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PAT Local 30/Sep/2021

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más

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La UIF aclara que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta la labor periodística

Viceministerio de Comunicación Sociedad 21/Sep/2021

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Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales

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Brújula Digital 30 07 21 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vaya a tener facultades de incurrir en escuchas telefónicas ni perseguir a los agentes económicos informales.En... + más

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Todo lo que hay que saber sobre norma que da más poder a la UIF

Money Economía 30/Jul/2021

Legisladores de oposición han expresado su preocupación y dudas por esta ley, ya que consideran que podría ser utilizada para perseguir a los ciudadanos. La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo... + más

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