UIF: Proyecto de ley hace más efectiva la investigación de ilícitos financieros

Ahora el Pueblo Economía 11 de julio de 2021

A money changer sells U.S. dollars to a customer in the border city of Hatay September 17, 2013. Turkey's central bank held fire on any further steps to support the lira currency at its September meeting on Tuesday, keeping all interest rates on hold while also opting against changes to reserve requirements. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: BUSINESS) Franz Acarapi/ El proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la... + Leer noticia completa

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechosas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

eju! Economía 18/Oct/2021

Espinoza declaró que los procesos de investigación que a diario lleva adelante la UIF tienen carácter confidencial en número y tipo de casos. Fuente: “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)... + más

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales” | Brújula Digital

UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete

La UIF reporta hasta 20 casos diarios de operaciones sospechas bajo la categoría PEP, el Gobierno dice que son “confidenciales”

Brújula Digital Economía 18/Oct/2021

Brújula Digital 16 10 2021 “Todos los días un promedio de entre 8 a 20 personas son reportadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- como Personas Expuestas Políticamente (PEP), y sujetas a un... + más

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UIF crea categorí­a de persona expuesta polí­ticamente; notarí­as deberán dar información | Página Siete

DPLF ve que proyecto de ley contra ganancias ilícitas vulnera la recomendación 29 del GAFI

Brújula Digital Política 06/Oct/2021

Brújula Digital 06 10 21 El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que está en análisis en el Senado, vulnera la propia recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que ordena que la Unidad de Investigación Financiera (UIF)... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

UIF niega afectación a libertad de expresión y de prensa

Nuevo Sur Política 20/Sep/2021

Nuevo Sur La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales no afecta la libertad de expresión ni la labor... + más

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