En medio de la polémica por la denuncia que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la filtración de un reporte secreto sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo la extitular de ese organismo en la gestión de Mauricio Macri habló de... + Leer noticia completa
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Justicia la filtración de un reporte secreto sobre un posible caso de lavado de activos que involucra a Zefico SA, una empresa que tiene como único empleado al asesor presidencial Santiago Caputo. La presentación... + más
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El presidente Javier Milei encabeza este viernes una reunión de Gabinete en la cual se repasan temas de gestión y la estrategia parlamentaria para blindar los vetos a iniciativas opositoras antes del cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre previsto para el... + más
Milei ya superó el promedio de vetos anual de Macri y se acerca al de Alberto Fernández | iProfesional
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Justicia por filtración de información confidencial por un potencial caso de lavado de activos en la empresa Zefico S.A, a la que se vincula con el asesor presidencial Santiago Caputo.El... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa que estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que registraran una serie de movimientos de dinero. La... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
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