Zefico SA: la empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado y es investigada por lavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa que estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que registraran una serie de movimientos de dinero. La filtración de los datos del caso terminó en una denuncia penal. El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una... + Leer noticia completa
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