El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz contra cuatro personas vinculadas a un clan familiar dedicado a la comercialización de productos agrícolas. La acción judicial se presentó luego de que el organismo detectara la comisión de delitos tributarios que habrían provocado un perjuicio fiscal superior a $4.704 millones. Según informó el SII, los querellados... + Leer noticia completa

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El SII presentó querella contra un clan familiar por delitos tributarios que superan los US$4 mil millones en perjuicio fiscal,... + más
El plan de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) para pesquisar los delitos tributarios sigue su curso. En ese marco es que se detectaron que una familia dedicada a la venta de productos agrícolas estaba comercializando facturas falsas que involucraban delitos... + más

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) acusó una multimillonaria estafa al fisco por $1.458.010.181, mediante una querella por... + más

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El SII presentó una querella por delitos tributarios contra dos representantes legales de una empresa de alimentos de Huechuraba,... + más
50 transferencias: SII detecta 109 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones | BioBioChile
SII acusa a contador de mentir con facturas falsas para realizar un fraude por más de $1.200 millones | BioBioChile

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El SII amplió su querella contra un contador de Villa Alemana por uso de facturas falsas que causaron perjuicio fiscal de $1.200... + más
Con 427 facturas falsas: SII denuncia a empresa por delitos tributarios que dejaron casi $400 millones | BioBioChile
SII presentó querella: La maniobra de 2 ejecutivos de una empresa de alimentos para evadir impuestos | BioBioChile

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El SII acusó a dos personas por usar facturas falsas y aumentar indebidamente el crédito fiscal de una empresa en Calama,... + más
50 transferencias: SII detecta 109 casos de posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones | BioBioChile

VER RESUMEN Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que, bajo la norma de las 50 transferencias bancarias, detectó 109 posibles... + más
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